结果他用来洗钱,银行卡在外地被冻结了怎么办
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫问办案单位,由他们答复
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫是信用卡吗?你本人有接到警方的信息了吗
上一篇:我想请问一下?
下一篇:暂无
相关文章
- 结果他用来洗钱,银行卡在外地被冻结了
- 我想请问一下?
- 你好,造房子遇到不讲理邻居,找村委会
- 你好麻烦问一下最低工资包括社保吗?
- 拿公司回扣不到五千被发现了会有什么处
- 爷爷爸爸都坐过牢我可以当兵嘛
- 在试用期内被解雇是否有经济补偿
- 企业被吊销后是否可以贷款
- 注册厂好还是公司好
- 土地房产请律师收多少
- 碰瓷1000元算不算敲诈
- 我在一个市场上有一家商店,租期还没到
- 员工辞职劳动法如何规定
- 离职后分两个月支付工资合理吗?
- 婚前二手房屋购买加名字问题
- 私人企业拖欠工资起诉律师收费最新标准
- 前男朋友欠钱不还还给我拉黑搞消失?
- 21.6万500天补偿金大约多少钱?
- 我出车祸半个月当时说保险来处理到现在
- 帮信罪是怎样的罪名2023
- 我借别跟车出了事故怎么处理?
- 车祸医药费谁先垫付呢
- 请问请问一下拍结婚证件照,脸上有胎记
- 就是我花2千5买了一顶假发,就是之前我
- 朋友借了我7千块钱两年了不还报警有用吗
- 单位通勤车要营运证吗
- 公有制经济里有按生产要素分配吗
- 我参与了网络赌博,是否会被拘留
- 南京打官司找律师收费怎么计算
- 民事诉讼判决书,?